環(huán)球視點(diǎn)！涉案140余萬元！上海一專替詐騙犯取現(xiàn)的團(tuán)伙被公訴
(資料圖片)
中國青年報(bào)客戶端訊（楊瑩瑩中青報(bào)·中青網(wǎng)記者魏其濛）一輛神秘的商務(wù)車，穿梭于上海市內(nèi)各大公園及銀行，一棟隱蔽的度假別墅，7人懷揣裝滿現(xiàn)金的包進(jìn)進(jìn)出出……只要“幫助”別人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，就能躺著“賺錢”？近日，上海市閔行區(qū)人民檢察院對(duì)被告人鄭某等7人以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪提起公訴。
2022年12月，上班族小張突然收到了一個(gè)來自“公安局”的電話，對(duì)方稱，小張名下的一張銀行卡涉嫌洗錢，需要小張配合調(diào)查：“我們需要查詢你銀行賬戶的資金來源，如果沒問題的話，我們會(huì)盡快解除你的嫌疑，接下來請(qǐng)按照我們的要求做?！彪娫捘穷^的“警察”語氣嚴(yán)肅，還流暢的報(bào)出了小張的身份證號(hào)。小張沒有多想，立刻按照對(duì)方要求，將信用卡額度內(nèi)的50000元錢轉(zhuǎn)到對(duì)方提供的賬戶。
掛斷電話后，小張等了又等，對(duì)方卻并沒有按照之前的約定，將錢款在“調(diào)查”后轉(zhuǎn)回。發(fā)現(xiàn)被騙的小張懊悔不已，立刻去當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)警。通過資金流向追溯、查看監(jiān)控視頻等，一個(gè)專替詐騙分子取錢的“職業(yè)取款”團(tuán)伙進(jìn)入警方視野。
2022年11月至12月，“濤濤”（另案處理）招募被告人鄭某、薛某對(duì)涉網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款進(jìn)行取現(xiàn)、轉(zhuǎn)存。薛、鄭二人在拿到錢款后購買虛擬貨幣，轉(zhuǎn)移至“濤濤”指定的賬戶。同時(shí)，兩人雇傭被告人與犯罪嫌疑人張某、何某甲、朱某、葉某某、何某乙組成取現(xiàn)團(tuán)伙實(shí)施上述行為，其間，鄭某與“濤濤”約定團(tuán)伙分成，租賃某度假別墅用于上述團(tuán)伙的日常生活住宿，租賃車輛用于團(tuán)伙出行取現(xiàn)，并提供其本人銀行卡用于轉(zhuǎn)存取現(xiàn)錢款。
經(jīng)查，這一團(tuán)伙控制的銀行賬戶取現(xiàn)金額共計(jì)人民幣141萬余元。
鄭某某到案后供述，7個(gè)人其實(shí)就是一個(gè)幫上家取來路不明的錢的小組，取存款的方式、組織架構(gòu)、使用的境外聊天軟件，都不正常。大家都知道錢是來路不明的，但是為了賺錢，大家一起去做了。此案正在進(jìn)一步審理中。
來源：中國青年報(bào)客戶端
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