溫州市分行開展2024年度反洗錢培訓(xùn)
近日，為進(jìn)一步提升員工對反洗錢工作的認(rèn)識和操作能力，有效防范和打擊洗錢犯罪活動，確保銀行業(yè)務(wù)合規(guī)穩(wěn)健運行，農(nóng)發(fā)行溫州市分行組織開展了2024年度反洗錢培訓(xùn)。此次培訓(xùn)旨在深化員工反洗錢意識，提升識別、分析和報告可疑交易能力，構(gòu)建更加堅實的金融安全防線。
本次培訓(xùn)主要從反洗錢重點概念辨析、形勢與案例分析、實踐操作三方面向員工普及反洗錢法律法規(guī)和當(dāng)前反洗錢形勢以及典型洗錢案例分析等內(nèi)容。講解了洗錢的基本概念、常見手法、危害及法律責(zé)任，強(qiáng)調(diào)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中的責(zé)任和義務(wù)。同時就如何完善客戶盡職調(diào)查、加強(qiáng)資金監(jiān)測與分析等內(nèi)容進(jìn)行了深入探討和交流。
反洗錢工作是維護(hù)金融穩(wěn)定和社會安全的重要基石，農(nóng)發(fā)行作為服務(wù)“三農(nóng)”和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的主力軍，更應(yīng)承擔(dān)起反洗錢工作的重任。此次培訓(xùn)不僅增強(qiáng)了員工的反洗錢意識和技能，也為進(jìn)一步完善反洗錢工作機(jī)制、提升金融服務(wù)質(zhì)量奠定了堅實基礎(chǔ)。該行將繼續(xù)加大反洗錢工作力度，加強(qiáng)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他金融機(jī)構(gòu)的合作，共同營造安全、健康、穩(wěn)定的金融環(huán)境。(蔡正躍)
搶先讀
- 五通橋區(qū)支行為創(chuàng)建文明城市貢獻(xiàn)力量
- 火起來的“奔縣游”如何火下去
- 溫州市分行開展2024年度反洗錢培訓(xùn)
- 意大利返還56件中國文物藝術(shù)品
- 農(nóng)發(fā)行溫州市分行開展信貸業(yè)務(wù)和征信合規(guī)培訓(xùn)
- 支教老師：在“星星的故鄉(xiāng)”奔赴一場“山海情”
- 進(jìn)博會：一場共贏之約
- 永州零陵區(qū)“雙十一”購車節(jié)，推動消費升級
- 文創(chuàng)冰箱貼何以成“頂流”？
- 前三季度湘西累計接待國內(nèi)外游客5687.18萬人次
- 常德：創(chuàng)新治理，讓農(nóng)村水體煥新顏
- 冰雪游進(jìn)入預(yù)訂高峰 哈爾濱升級歸來仍是頂流
- 進(jìn)博故事持續(xù)上新
- 為地方發(fā)展減負(fù)擔(dān) 專家解讀萬億元化債“組合拳”
- 中國大市場 全球新機(jī)遇
- 湖南：從“制造”到“智造”的華麗轉(zhuǎn)身
- 場內(nèi)基金沒人接盤是不是賣不掉？什么是定投基金？
- 開心果、玫瑰花茶、皮影戲……中國市場給敘利亞產(chǎn)品帶來機(jī)遇
- 【第七屆進(jìn)博會】新一輯《進(jìn)博故事》中英文雙語版圖書正式發(fā)布
- 股票of是什么意思？股票異常波動是利好嗎？
- 米娜瓦爾·艾力：東海之濱石榴花盛開
- 全國登記在冊經(jīng)營主體達(dá)1.88億戶 個體工商戶占比達(dá)66.8%
- 2024年10月全國居民消費價格同比上漲0.3% 專家解讀
- 【世界說】意大利金融專家：對華電動汽車加征關(guān)稅很荒唐，貿(mào)易合作利長遠(yuǎn)
- 西藏阿里：古格遺址上演“非遺”盛宴
- 基金業(yè)協(xié)會是事業(yè)單位嗎？基金是什么？
- 新聞周刊丨80元1個→36.9元8個 來進(jìn)博會實現(xiàn)牛油果“自由”
- 展品變商品！進(jìn)博+直播帶貨 消費者足不出戶擁有全球好物
- 我國能源含“綠”量不斷提升 新型儲能“蓄”勢而發(fā)
- 開心果、玫瑰花茶、皮影戲……中國市場給敘利亞產(chǎn)品帶來機(jī)遇
- 全球海拔最高、裝機(jī)容量最大高原型獨立構(gòu)網(wǎng)型儲能項目在西藏那曲并網(wǎng)送電
- 全球海拔最高、裝機(jī)容量最大高原型獨立構(gòu)網(wǎng)型儲能項目在西藏那曲并網(wǎng)送電
- 開心果、玫瑰花茶、皮影戲……中國市場給敘利亞產(chǎn)品帶來機(jī)遇
- 展品變商品！進(jìn)博+直播帶貨 消費者足不出戶擁有全球好物
- 全球海拔最高、裝機(jī)容量最大高原型獨立構(gòu)網(wǎng)型儲能項目在西藏那曲并網(wǎng)送電
- “沒有市場比中國市場更大” 各國展商搶抓進(jìn)博機(jī)遇 收獲滿滿
- “疆電外送”第三條特高壓直流通道新疆段貫通
- 臺風(fēng)黃色預(yù)警：預(yù)計“銀杏”將向西南方向移動，強(qiáng)度逐漸減弱
- 新聞周刊丨80元1個→36.9元8個 來進(jìn)博會實現(xiàn)牛油果“自由”
- 新聞周刊丨80元1個→36.9元8個 來進(jìn)博會實現(xiàn)牛油果“自由”
- 海峽兩岸機(jī)械產(chǎn)業(yè)博覽會福建龍巖舉行 智能化機(jī)械裝備集中亮相
- 浙江“買手團(tuán)”的進(jìn)博之旅： 刷新“購物車” 擴(kuò)大“朋友圈”
- “英雄城”南昌奏響蘇州評彈 贛蘇旅游業(yè)簽約客源互送
- 數(shù)說冰雪經(jīng)濟(jì)丨從1.2萬億到1.5萬億元 “冷資源”釋放“熱動力”
- 高質(zhì)量發(fā)展調(diào)研行 | 從獅子山之變，看獨立工礦區(qū)如何重?zé)ㄉ鷻C(jī)
- 數(shù)說冰雪經(jīng)濟(jì)丨從1.2萬億到1.5萬億元 “冷資源”釋放“熱動力”
- 經(jīng)濟(jì)日報金觀平：大規(guī)模債務(wù)置換精準(zhǔn)發(fā)力
- 天舟七號貨運飛船撤離空間站組合體
- 經(jīng)濟(jì)日報金觀平：大規(guī)模債務(wù)置換精準(zhǔn)發(fā)力
- “雙十一”搶機(jī)票 “薅羊毛”不容易
- 個股簡況不包括哪個模塊兒？個股資料主要看什么？
- 股權(quán)眾籌是什么意思？股權(quán)眾籌和股權(quán)融資的具體區(qū)別
- 海航一客機(jī)發(fā)動機(jī)遭遇鳥擊 目前該航班已安全降落
- “銀發(fā)”浪潮下，如何滿足老年健康服務(wù)需求？
- 【文化中國行】弘揚長征精神 煥發(fā)新時代活力
- 探秘中國“植物龐貝城”
- 全國首個旅游列車專屬基地車站亮相
- AI時代，外語學(xué)科正在發(fā)生什么變化
- 渝萬高鐵新進(jìn)展！全線首座高瓦斯隧道貫通
- 前三季度全國減稅降費及退稅超2萬億
- 前三季度全國減稅降費及退稅超2萬億
- 從“雙11”看中國經(jīng)濟(jì)活力
- 從“雙11”看中國經(jīng)濟(jì)活力
- 文化新紀(jì)行丨黃土高原古長城守護(hù)者：生活與守護(hù)融為一體
- 從“雙11”看中國經(jīng)濟(jì)活力
- 作用直接、力度大 地方化債“組合拳”發(fā)力
- 匯聚1358家上市公司 創(chuàng)業(yè)板為實體經(jīng)濟(jì)注入新動能
- 藏醫(yī)藥文化展覽亮相廣州 珍貴曼唐吸睛
- 匯聚1358家上市公司 創(chuàng)業(yè)板為實體經(jīng)濟(jì)注入新動能
- 第十六屆健康中國論壇·鄉(xiāng)村康養(yǎng)主題論壇在江西婺源舉行
- 第十六屆健康中國論壇·鄉(xiāng)村康養(yǎng)主題論壇在江西婺源舉行
- （身邊的變化）山海協(xié)作奏響健康之歌 浙江醫(yī)生走進(jìn)四川涼山州
- （身邊的變化）山海協(xié)作奏響健康之歌 浙江醫(yī)生走進(jìn)四川涼山州
- 藏醫(yī)藥文化展覽亮相廣州 珍貴曼唐吸睛
- 中新健康丨警惕“人生最后一次跌倒” 專家：骨質(zhì)疏松癥可防可治
- 中新健康丨廣州首輛全地形越野救護(hù)車亮相
- 中新健康丨北京醫(yī)務(wù)志愿者走進(jìn)江西婺源開展義診
- 中新健康丨警惕“人生最后一次跌倒” 專家：骨質(zhì)疏松癥可防可治
- 中新健康丨警惕“人生最后一次跌倒” 專家：骨質(zhì)疏松癥可防可治
- 冬季常見的呼吸系統(tǒng)疾病有哪些表現(xiàn)？天氣寒冷，如何呵護(hù)呼吸道？| 時令節(jié)氣與健康
- 鄧州市12338婦聯(lián)維權(quán)服務(wù)中心掛牌成立
- 中新健康丨北京醫(yī)務(wù)志愿者走進(jìn)江西婺源開展義診
- 安永：AIGC將推動醫(yī)藥零售行業(yè)各環(huán)節(jié)創(chuàng)新
- 安永：AIGC將推動醫(yī)藥零售行業(yè)各環(huán)節(jié)創(chuàng)新
- 中新健康周報｜多個重磅藥物在進(jìn)博會首次亮相；阿斯利康總部披露王磊被查新進(jìn)展
- 中新教育丨廣州國際友城大學(xué)聯(lián)盟成員增至23個
- 浙江民進(jìn)開明智庫基地落地浙江大學(xué) 聚力高質(zhì)量議政建言
- “科技創(chuàng)新 強(qiáng)國有我”少年兒童科技創(chuàng)享思政課開講
- 2024年全國青少年棒球邀請賽在蓉開賽
- 新疆和田學(xué)院舉行揭牌儀式
- 北京中小學(xué)生公益畫展走進(jìn)京港地鐵共繪“美好·每一程”
- 第二屆京津冀高校建筑科技創(chuàng)新論壇在天津召開
- 高校如何適應(yīng)電競產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求？學(xué)者：校企合作、產(chǎn)教融合
- 利用短期訪學(xué)等形式 中意將推動青年學(xué)生深度交流
- 2024年全國青少年棒球邀請賽在蓉開賽
- （第七屆進(jìn)博會）大學(xué)創(chuàng)業(yè)世界杯全球總決賽首次落戶進(jìn)博會
- 中國教育部：將為意大利高校提供百余個學(xué)生來華交流名額
- 第二屆京津冀高校建筑科技創(chuàng)新論壇在天津召開
- 利用短期訪學(xué)等形式 中意將推動青年學(xué)生深度交流
- 北京中小學(xué)生公益畫展走進(jìn)京港地鐵共繪“美好·每一程”