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公司代碼：603030                證券簡稱：*ST 全筑

(資料圖)

債券代碼：113578                債券簡稱：全筑轉(zhuǎn)債

      上海全筑控股集團股份有限公司

              會議資料

          上海全筑控股集團股份有限公司

現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 6 月 26 日 14:30

現(xiàn)場會議地點：上海市南寧路 1000 號 18 樓

主持人：董事長朱斌先生

會議議程：

議案一：《關于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》

              上海全筑控股集團股份有限公司

   為了維護投資者的合法權(quán)益，確保股東在本公司 2023 年第三次臨時股東大

會期間依法行使權(quán)利，保證股東大會的正常秩序和議事效率，依據(jù)中國證券監(jiān)督

管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》的有關規(guī)定，本次股東大會會議須知如下：

   一、股東大會設立秘書處，負責大會的程序安排和會務工作。

   二、董事會在股東大會的召開過程中，應當以維護股東的合法權(quán)益，確保正

常程序和議事效率為原則，認真履行法定職責。

   三、股東參加股東大會，依法享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)等各項法定權(quán)利，并認真

履行法定義務，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，不得擾亂大會的正常秩序。出席

會議人員發(fā)生干擾股東大會秩序和侵犯股東合法權(quán)益的行為，大會秘書處將報告

有關部門處理。出席會議人員應聽從大會工作人員勸導，共同維護好股東大會秩

序和安全。

   四、股東在大會上有權(quán)發(fā)言和提問。為維護股東大會的秩序，保證各股東充

分行使發(fā)言、提問的權(quán)利，請準備發(fā)言和提問的股東事先向大會秘書處登記，并

提供發(fā)言提綱。大會秘書處與主持人視會議的具體情況安排股東發(fā)言，安排公司

有關人員回答股東提出的問題，會議主持人視情況掌握發(fā)言及回答問題的時間。

股東發(fā)言時，其他參會人員應當充分尊重股東發(fā)言的權(quán)利，充分聽取發(fā)言股東的

意見。

   五、對于所有已列入本次大會議程的提案，股東大會不得以任何理由擱置或

不予表決。

   六、通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間：

   本公司采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，公司股東通過上海證券交易所股

東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交

易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：

vote.sseinfo.com）進行投票。

   通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即

召開當日的 9:15-15:00。

   七、本次股東大會登記方法及表決方式的具體內(nèi)容，詳見 2023 年 6 月 8 日

公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集團股份

有限公司關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》。

   八、本會議須知由股東大會秘書處負責解釋。

議案一：

    關于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案

  各位股東及股東代表：

  根據(jù)《上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，修正后的轉(zhuǎn)股價格應不低于

相應股東大會召開日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價和前一交易日公司

A 股股票的交易均價，同時修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股

凈資產(chǎn)值和股票面值。截至 2023 年 6 月 8 日，公司 A 股股票存在連續(xù)二十

個交易日中至少有十個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 90%的情形，已滿

足《募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正的條件。

  為了充分保護債券持有人的利益，公司于 2023 年 6 月 8 日召開第五屆

董事會第六次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關于董事會提議向

下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，并提交股東大會審議表決。修正后

的轉(zhuǎn)股價格應不低于前述的股東大會召開日前二十個交易日公司 A 股股票交易

均價和前一交易日公司 A 股股票的交易均價，同時修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于

最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。如審議該議案的股東大會召開時，

上述任一指標高于調(diào)整前“全筑轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格（5.25 元/股），則“全筑轉(zhuǎn)

債”轉(zhuǎn)股價格無需調(diào)整。同時提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù) 《募集說明書》中

相關條款辦理本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格相關事宜。

  特別提示:上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過

方可實施。 股東大會進行表決時，持有公司可轉(zhuǎn)債的股東應當回避。

  本議案已經(jīng)公司第五屆董事會第六次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通

過?，F(xiàn)提請各位股東、股東代表審議。

                        上海全筑控股集團股份有限公司

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