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今年7月起，浙江溫州反詐中心陸續(xù)收到多起以“領(lǐng)取巨額扶貧金”為名義的詐騙案件報(bào)案。詐騙團(tuán)伙瞄準(zhǔn)防范意識(shí)薄弱、信息獲取相對(duì)滯后的中老年群體，利用他們對(duì)國(guó)家政策的信任，實(shí)施詐騙行為。有些案件甚至牽涉洗錢(qián)活動(dòng)，使中老年受害者無(wú)意中成為犯罪者幫兇。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，江蘇、青海、遼寧、廣西、寧夏、湖南等地也發(fā)生了此類(lèi)詐騙案件。

日前，溫州市民王素敏(化名)收到一個(gè)陌生快遞，里面是一份“專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金發(fā)放通知書(shū)”，大致內(nèi)容是，國(guó)家新增1萬(wàn)億元的扶貧補(bǔ)助，她可以申領(lǐng)300萬(wàn)元扶貧金。

(資料圖片僅供參考)

因文件上蓋有“國(guó)家公章”，王素敏深信不疑，通過(guò)掃描文件下方的二維碼下載了相關(guān)App。平臺(tái)里一名自稱(chēng)“扶貧款項(xiàng)申領(lǐng)負(fù)責(zé)人”的“覃老師”表示，申請(qǐng)“扶貧款”，需要繳納提現(xiàn)金額的1%，也就是3萬(wàn)元到指定賬戶(hù)。王素敏按要求轉(zhuǎn)賬后不久，“覃老師”稱(chēng)300萬(wàn)元已打款到她的App賬戶(hù)。

王素敏申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，卻顯示密碼錯(cuò)誤。“覃老師”稱(chēng)其多次輸錯(cuò)密碼，導(dǎo)致300萬(wàn)元資金被凍結(jié)，需繳納提現(xiàn)金額的3%才能解凍，并保證繳納的該筆解凍金也會(huì)一并返還。王素敏急于提現(xiàn)，便又轉(zhuǎn)了9萬(wàn)元到指定賬戶(hù)，然而她的賬戶(hù)仍未解凍。此時(shí)，她意識(shí)到不對(duì)勁，立即報(bào)警。

除了上述偽造“扶貧文件”的做法，詐騙分子還會(huì)利用各大平臺(tái)發(fā)布虛假“扶貧廣告”或是直接通過(guò)電話(huà)、私信聯(lián)系目標(biāo)群體，誘騙他們上當(dāng)。

今年7月初，廣西桂林一男子收到一個(gè)QQ好友申請(qǐng)，備注信息為“現(xiàn)在有國(guó)家扶貧款下發(fā)，你要不要”。該男子隨即添加了該陌生QQ，并按照對(duì)方提示，提供了本人身份證、手機(jī)號(hào)、QQ號(hào)，點(diǎn)擊了一個(gè)陌生鏈接，下載了一款A(yù)pp并實(shí)名注冊(cè)，結(jié)果落入詐騙陷阱。

據(jù)溫州反詐中心民警介紹，還有老人為領(lǐng)“扶貧款”差點(diǎn)成為“洗錢(qián)”幫兇。9月12日，張光耀(化名)接到一通自稱(chēng)“扶貧辦”的電話(huà)，稱(chēng)可以給他們貧困戶(hù)每人發(fā)放198萬(wàn)元“國(guó)家扶貧資金”。添加對(duì)方微信后，張光耀被拉入一個(gè)群聊。

群內(nèi)都在聊相關(guān)話(huà)題，許多群友表示自己已收到“扶貧款”，并曬出收款截圖。群內(nèi)負(fù)責(zé)人稱(chēng)領(lǐng)取扶貧款項(xiàng)，需要先“包裝流水”，要求張光耀提供銀行卡，接下來(lái)會(huì)有一筆“國(guó)家測(cè)試資金”轉(zhuǎn)入他卡里，他需要取出來(lái)，轉(zhuǎn)入指定賬戶(hù)，任務(wù)完成便會(huì)發(fā)放扶貧資金。

所謂的“包裝流水”其實(shí)就是利用張光耀的銀行賬戶(hù)接收詐騙款，再由其到銀行柜臺(tái)取出現(xiàn)金，交給“接頭人”，以此方式幫詐騙分子洗錢(qián)。

張光耀信以為真，按要求提供銀行賬戶(hù)，不久，他卡內(nèi)進(jìn)賬4.5萬(wàn)元。張光耀在銀行取錢(qián)時(shí)，幸好得到了現(xiàn)場(chǎng)工作人員的提醒，意識(shí)到情況不對(duì)勁，他向公安機(jī)關(guān)報(bào)了案。經(jīng)查，民警發(fā)現(xiàn)其卡內(nèi)的4.5萬(wàn)元竟是詐騙分子的贓款，張光耀險(xiǎn)些成為詐騙分子“洗錢(qián)”的工具人。

此類(lèi)打著“國(guó)家文件”旗號(hào)進(jìn)行詐騙的案件，套路和手法基本一致。詐騙分子先是緊跟時(shí)事熱點(diǎn)、重點(diǎn)政策，偽造看似官方的文件，包括紅頭文件、公章等，降低受害者的警惕性。隨后，通過(guò)文件中的二維碼或鏈接，誘導(dǎo)受害者加入群聊。這時(shí)，群內(nèi)的“托兒”會(huì)發(fā)布偽造的領(lǐng)取補(bǔ)貼成功的截圖，以增加詐騙的可信度。最后，詐騙分子會(huì)以各種理由要求受害者轉(zhuǎn)賬，如繳納“激活金”“個(gè)人所得稅”“手續(xù)費(fèi)”等前置費(fèi)用，一旦轉(zhuǎn)賬，資金就有去無(wú)回。

溫州反詐中心民警提醒，領(lǐng)取國(guó)家各類(lèi)政策補(bǔ)貼不需要額外繳費(fèi)，不要輕信來(lái)源不明的信件，先交費(fèi)后領(lǐng)取補(bǔ)貼的“扶貧項(xiàng)目”都是詐騙；不要輕易掃描或點(diǎn)擊陌生二維碼、鏈接，不要隨意下載陌生App或添加陌生好友；不可將自己銀行賬戶(hù)給別人收款，更不可幫別人取款或轉(zhuǎn)賬。遇到上述情形及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。