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證券代碼：300820      證券簡稱：英杰電氣         公告編號：2023-047

【資料圖】

             四川英杰電氣股份有限公司

     關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二類

        限制性股票第二期歸屬條件成就的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要內(nèi)容提示：

司股本總額（2022 年年度權(quán)益分派實(shí)施完成后）的 0.2582%。

通的公告，敬請投資者關(guān)注。

  四川英杰電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“英杰電氣”）于 2023 年 6

月 16 日召開第四屆董事會第二十五次會議、第四屆監(jiān)事會第二十四次會議，審

議通過了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二類限制性股票第二期

歸屬條件成就的議案》，本次符合歸屬條件的激勵(lì)對象共計(jì) 141 人，可申請歸屬

的第二類限制性股票數(shù)量為 55.6536 萬股（調(diào)整后），占公司股本總額（2022

年年度權(quán)益分派實(shí)施完成后）的 0.2582%，歸屬價(jià)格為 8.23 元/股（調(diào)整后），

現(xiàn)對有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

  一、本激勵(lì)計(jì)劃簡述及已履行的相關(guān)審批程序

  （一）本激勵(lì)計(jì)劃簡述

  公司于 2021 年 5 月 19 日召開的第四屆董事會第七次會議及于 2021 年 6 月

計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”、“本激勵(lì)計(jì)劃”）及其摘要，

主要內(nèi)容如下：

擬授予的第二類限制性股票在各激勵(lì)對象間的分配情況如下表所示：

                            獲授的     占本激勵(lì)計(jì)    占本激勵(lì)計(jì)劃

          職務(wù)                權(quán)益數(shù)量    劃授予權(quán)益    公告日公司股

                            （萬股）    總數(shù)的比例    本總額的比例

 核心技術(shù)/業(yè)務(wù)/管理人員（146 人）        84.95   65.35%    0.89%

         預(yù)留部分               10.85    8.35%    0.11%

          合計(jì)                95.80   73.69%    1.01%

 注：上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

  （1）第二類限制性股票的有效期

  本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對象獲授的限制性股票

全部歸屬或作廢失效之日止，最長不超過 60 個(gè)月。

  （2）第二類限制性股票的歸屬安排

  本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的第二類限制性股票的各批次歸屬比例及安排如下表

所示：

 歸屬安排                  歸屬時(shí)間                   歸屬比例

         自限制性股票相應(yīng)授予之日起12個(gè)月后的首個(gè)交易日至限

第一個(gè)歸屬期                                         50%

         制性股票相應(yīng)授予之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日止

         自限制性股票相應(yīng)授予之日起24個(gè)月后的首個(gè)交易日至限

第二個(gè)歸屬期                                         30%

         制性股票相應(yīng)授予之日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日止

         自限制性股票相應(yīng)授予之日起36個(gè)月后的首個(gè)交易日至限

第三個(gè)歸屬期                                         20%

         制性股票相應(yīng)授予之日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日止

  在上述約定期間內(nèi)未歸屬的限制性股票或因未達(dá)到歸屬條件而不能申請歸

屬的該期限制性股票，不得歸屬，作廢失效。

  激勵(lì)對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、送股等

情形增加的股份同時(shí)受歸屬條件約束，且歸屬之前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債

務(wù)，若屆時(shí)限制性股票不得歸屬的，則因前述原因獲得的股份同樣不得歸屬，作

廢失效。

  激勵(lì)對象獲授的限制性股票需同時(shí)滿足下列條件方可分批次辦理歸屬事宜：

  （1）公司未發(fā)生如下任一情形：

  ①最近一個(gè)會計(jì)年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告被注冊會計(jì)師出具否定意見或者無法表

示意見的審計(jì)報(bào)告；

  ②最近一個(gè)會計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊會計(jì)師出具否定意見或者無

法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

  ③上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤

分配的情形；

  ④法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

  ⑤中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

  （2）激勵(lì)對象未發(fā)生如下任一情形：

  ①最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

  ②最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

  ③最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰

或者采取市場禁入措施；

  ④具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

  ⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

  ⑥中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

  公司發(fā)生上述第（1）條規(guī)定情形之一的，激勵(lì)對象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已獲授

但尚未歸屬的第二類限制性股票由公司取消歸屬并作廢失效；某一激勵(lì)對象發(fā)生

上述第（2）條規(guī)定情形之一的，該激勵(lì)對象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未歸屬

的第二類限制性股票由公司取消歸屬并作廢失效。

  （3）激勵(lì)對象滿足各歸屬期任職要求

  激勵(lì)對象獲授的各批次限制性股票在歸屬前，須滿足12個(gè)月以上的任職期

限。

  （4）公司層面績效考核要求

  本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的第二類限制性股票的公司層面考核年度為2021-2023

年三個(gè)會計(jì)年度，每個(gè)會計(jì)年度考核一次，各年度業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

     歸屬期                   業(yè)績考核目標(biāo)

           滿足下列條件之一：

 第一個(gè)歸屬期    ①以公司2020年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2021年?duì)I業(yè)收入增長率不低于15%；

           ②以公司2020年凈利潤為基數(shù)，2021年凈利潤增長率不低于10%。

           滿足下列條件之一：

 第二個(gè)歸屬期    ①以公司2020年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2022年?duì)I業(yè)收入增長率不低于30%；

           ②以公司 2020 年凈利潤為基數(shù)，2022 年凈利潤增長率不低于 20%。

           滿足下列條件之一：

 第三個(gè)歸屬期    ①以公司2020年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2023年?duì)I業(yè)收入增長率不低于45%；

           ②以公司 2020 年凈利潤為基數(shù)，2023 年凈利潤增長率不低于 30%。

  注：上述“凈利潤”、“凈利潤增長率”指標(biāo)均以歸屬于上市公司股東的凈利潤，并剔除本激

勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)。

  若公司未滿足上述業(yè)績考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對象對應(yīng)年度所獲授的第二類

限制性股票不得歸屬，由公司作廢失效。

  （5）個(gè)人層面績效考核要求

  激勵(lì)對象的個(gè)人層面的考核按照公司現(xiàn)行薪酬與考核的相關(guān)規(guī)定實(shí)施。

       個(gè)人層面上一年度考核結(jié)果        個(gè)人層面可歸屬比例（N）

           優(yōu)秀/良好                100%

            合格                   80%

           不合格                      0

  若各年度公司層面業(yè)績考核達(dá)標(biāo)，激勵(lì)對象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際歸屬額度＝個(gè)人當(dāng)

年計(jì)劃歸屬額度×個(gè)人層面可歸屬比例（N）。

  激勵(lì)對象考核當(dāng)年不能歸屬的第二類限制性股票，由公司作廢失效。

     （二）已履行的相關(guān)審批程序

第八次會議，審議通過了《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及

其摘要的議案》《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的

議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案，

公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見，律師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具了相應(yīng)報(bào)

告。其后，公司于 2021 年 5 月 19 日披露了《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。

勵(lì)對象的姓名與職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任

何個(gè)人或組織提出的異議。同時(shí)，公司于 2021 年 6 月 2 日披露了《監(jiān)事會關(guān)于

明》。

于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

                               《關(guān)于公司<2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董

事會辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。本激勵(lì)計(jì)劃獲得 2021 年第三次臨時(shí)股東

大會的批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定限制性股票授予日、在條件成就時(shí)向激勵(lì)對象授

予限制性股票并辦理授予限制性股票所必須的全部事宜。同日，公司披露了《關(guān)

于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票情

況的自查報(bào)告》。

九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對

象名單、授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象

首次授予限制性股票的議案》，同意公司以 2021 年 6 月 9 日作為首次授予日，

授予 159 名激勵(lì)對象 116.65 萬股限制性股票，授予價(jià)格為 19.77 元/股。其中，

第一類限制性股票 31.70 萬股，第二類限制性股票 84.95 萬股。公司獨(dú)立董事對

此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)。

會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于向 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授

予預(yù)留限制性股票的議案》，同意公司以 2021 年 12 月 30 日作為預(yù)留授予日，

授予 34 名激勵(lì)對象 10.85 萬股第二類限制性股票，授予價(jià)格為 19.77 元/股。公

司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核

實(shí)。

會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)

留授予限制性股票授予價(jià)格和數(shù)量的議案》《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

第一類限制性股票第一期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于作廢部分已授予但尚

未歸屬的第二類限制性股票的議案》《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授

予第二類限制性股票第一期歸屬條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同

意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對本次解除限售/歸屬的激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)，

律師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具相應(yīng)報(bào)告。

會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二

類限制性股票第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同

意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對本次歸屬的激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)，律師、獨(dú)立

財(cái)務(wù)顧問出具相應(yīng)報(bào)告。

事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次

及預(yù)留授予限制性股票授予價(jià)格和數(shù)量的議案》《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃第一類限制性股票第二期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于作廢部分已授予

但尚未歸屬的第二類限制性股票的議案》《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首

次授予第二類限制性股票第二期歸屬條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表

了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對本次解除限售/歸屬的激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核

實(shí)，律師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具相應(yīng)報(bào)告。

     （三）限制性股票數(shù)量及授予價(jià)格的歷次變動情況

  公司于 2022 年 5 月 16 日召開 2021 年年度股東大會審議通過的 2021 年度利

潤分配方案為：以現(xiàn)有總股本 95,327,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)

金股利人民幣 5.00 元（含稅），同時(shí)，使用資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增

第十五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留

授予限制性股票授予價(jià)格和數(shù)量的議案》，因 2021 年年度權(quán)益分派方案實(shí)施完

畢，故而本激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格和數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，首次及預(yù)留授予限制性股

票授予價(jià)格由 19.77 元/股調(diào)整為 12.85 元/股，首次已授予但尚未歸屬的限制性股

票數(shù)量由 84.95 萬股調(diào)整為 127.425 萬股，預(yù)留已授予但尚未歸屬的限制性股票

數(shù)量由 10.85 萬股調(diào)整為 16.275 萬股。具體內(nèi)容詳見《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予限制性股票授予價(jià)格和數(shù)量的公告》（公告編號：

   公司于 2023 年 5 月 8 日召開 2022 年年度股東大會審議通過的 2022 年度利

潤分配方案為：以現(xiàn)有總股本 143,705,250 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)

金股利人民幣 5.00 元（含稅），同時(shí)，使用資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增

會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及

預(yù)留授予限制性股票授予價(jià)格和數(shù)量的議案》，公司 2022 年年度權(quán)益分派將于

本次限制性股票歸屬前實(shí)施完畢，故而本激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格和數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)

整，首次及預(yù)留授予限制性股票授予價(jià)格由 12.85 元/股調(diào)整為 8.23 元/股，首次

已授予但尚未歸屬的限制性股票數(shù)量由 63.3375 萬股調(diào)整為 95.0061 萬股，預(yù)留

已授予但尚未歸屬的限制性股票數(shù)量由 8.1375 萬股調(diào)整為 12.2064 萬股。具體內(nèi)

容詳見《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予限制性股票授予

價(jià)格和數(shù)量的公告》。

   （四）關(guān)于本次歸屬與已披露的激勵(lì)計(jì)劃存在差異的說明

   因公司 2022 年度利潤分配方案將于本次歸屬登記前實(shí)施完畢，首次及預(yù)留

授予第二類限制性股票的授予價(jià)格和數(shù)量應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。具體內(nèi)容詳見《關(guān)于

調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予限制性股票授予價(jià)格和數(shù)量的

公告》。

   除上述內(nèi)容外，本次第二類限制性股票的歸屬情況與公司已披露的激勵(lì)計(jì)劃

相關(guān)內(nèi)容無差異。

   二、激勵(lì)對象符合歸屬條件的說明

   （一）董事會就限制性股票歸屬條件是否成就的審議情況

第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二

類限制性股票第二期歸屬條件成就的議案》。董事會認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)

激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《2021 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的

 第二類限制性股票第二期歸屬條件已經(jīng)成就，本次可歸屬的第二類限制性股票數(shù)

 量為 55.6536 萬股（調(diào)整后）。根據(jù)公司 2021 年第三次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，

 同意公司按照《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定為符合條件的首次授予 141 名激

 勵(lì)對象辦理歸屬相關(guān)事宜。

     董事會表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 1 票。公司獨(dú)立董

 事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。國浩律師（成都）事務(wù)所對本事項(xiàng)出具了法

 律意見書。

     （二）首次授予第二類限制性股票第二個(gè)等待期屆滿

     根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》“第五章 本激勵(lì)計(jì)劃的具體內(nèi)容”的相關(guān)規(guī)定：

     本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的第二類限制性股票的各批次歸屬比例及安排如下表

 所示：

      歸屬安排                  歸屬時(shí)間                歸屬比例

                 自限制性股票相應(yīng)授予之日起12個(gè)月后的

     第一個(gè)歸屬期      首個(gè)交易日至限制性股票相應(yīng)授予之日起              50%

                 自限制性股票相應(yīng)授予之日起24個(gè)月后的

     第二個(gè)歸屬期      首個(gè)交易日至限制性股票相應(yīng)授予之日起              30%

                 自限制性股票相應(yīng)授予之日起36個(gè)月后的

     第三個(gè)歸屬期      首個(gè)交易日至限制性股票相應(yīng)授予之日起              20%

     第二類限制性股票的首次授予日為 2021 年 6 月 9 日，第二個(gè)等待期已于 2023

 年 6 月 8 日屆滿，第二個(gè)歸屬期為 2023 年 6 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日。

     （三）限制性股票歸屬條件成就情況說明

     根據(jù)公司 2021 年第三次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，按照《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

 的相關(guān)規(guī)定，公司董事會認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二類限制性股票第二期歸屬

 條件已成就，現(xiàn)就歸屬條件成就情況說明如下：

序號                 歸屬條件                        成就情況

    （一）公司未發(fā)生如下任一情形：

    意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

                                         公司未發(fā)生前述情形，滿

                                         足歸屬條件。

    公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

    （二）激勵(lì)對象未發(fā)生如下任一情形：

    人選；

    出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；                   形，滿足歸屬條件。

    員情形的；

                                         本次可歸屬的141名激勵(lì)

    （三）激勵(lì)對象獲授的各批次限制性股票在歸屬前，須滿足 12

    個(gè)月以上的任職期限。

                                         求。

    （四）公司層面業(yè)績考核要求

                                         根據(jù)信永中和會計(jì)師事務(wù)

         本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的第二類限制性股票的公司層面考核

                                         所(特殊普通合伙)對公司

    年度為2021-2023年三個(gè)會計(jì)年度，每個(gè)會計(jì)年度考核一次。首

    次授予的第二類限制性股票的第二個(gè)歸屬期業(yè)績考核目標(biāo)：滿

                                         計(jì)報(bào)告

    足下列條件之一：①以公司2020年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2022年?duì)I

                                         （XYZH/2023CDAA3B00

    業(yè)收入增長率不低于30%；②以公司2020年凈利潤為基數(shù)，2022

                                         入為1,282,572,327.81元，

         注：上述“凈利潤”、“凈利潤增長率”指標(biāo)均以歸屬于上市公司

                                         相比于公司2020年?duì)I業(yè)收

    股東的凈利潤，并剔除本激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用的數(shù)值作為計(jì)算依

                                         入420,704,838.47元的增

    據(jù)。

                                         長率為204.86%，達(dá)到了業(yè)

         若公司未滿足上述業(yè)績考核目標(biāo)的，則所有激勵(lì)對象對應(yīng)

                                         績指標(biāo)考核要求，符合歸

    考核當(dāng)年計(jì)劃歸屬的限制性股票均不得歸屬或遞延至下期歸

                                         屬條件。

    屬，并作廢失效。

     （五）個(gè)人層面績效考核

          激勵(lì)對象的個(gè)人層面的考核按照公司現(xiàn)行薪酬與考核的相

     關(guān)規(guī)定實(shí)施：

                                                         不符合激勵(lì)資格，其獲授的

           個(gè)人層面上一年度                                      2.25 萬股（調(diào)整后）第二類

                          個(gè)人層面可歸屬比例（N）

             考核結(jié)果                                        限制性股票全部作廢失效。

             優(yōu)秀/良好                      100%             2、其余獲授第二類限制性

                合格                      80%

                                                         股票的141名激勵(lì)對象個(gè)

                不合格                      0

                                                         人層面上一年度考核結(jié)果

          若各年度公司層面業(yè)績考核達(dá)標(biāo)，激勵(lì)對象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際

                                                         都為優(yōu)秀/良好，個(gè)人層面

     歸屬額度＝個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃歸屬額度×個(gè)人層面可歸屬比例（N）。

                                                         歸屬比例為100%。

          激勵(lì)對象考核當(dāng)年不能歸屬的第二類限制性股票，由公司

     作廢失效。

      綜上所述，董事會認(rèn)為《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中設(shè)定的首次授予第二類限制

    性股票第二期的歸屬條件成就，根據(jù)公司 2021 年第三次臨時(shí)股東大會對董事會

    的授權(quán)，同意公司按照本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)歸屬事宜，并將中國證券

    登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢股份變更登記手續(xù)當(dāng)日確定為歸屬

    日。

         三、本次限制性股票可歸屬的具體情況

    具體情況如下所示：

                      獲授的限制性股票           第二個(gè)歸屬期可 本次可歸屬數(shù)量占已

           職務(wù)

                       數(shù)量（萬股）            歸屬數(shù)量（萬股） 授予股票總量的比例

    核心技術(shù)/業(yè)務(wù)/管理人員

       （141 人）

      注：（1）上表中限制性股票數(shù)量、可歸屬數(shù)量為經(jīng) 2021 年、2022 年年度權(quán)益分派調(diào)

    整后的數(shù)量。

      （2）實(shí)際歸屬數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記為準(zhǔn)。

     四、獨(dú)立董事意見

劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生本激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的

不得歸屬的情形；

業(yè)績條件與激勵(lì)對象個(gè)人績效考核條件等），其作為公司本次可歸屬的激勵(lì)對象

主體資格合法、有效；

關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，董事會審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利

益的情形；

性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定對本激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二類限制性股票第二

期歸屬事宜回避表決，董事會審議的決策程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定；

展的理念，激勵(lì)長期價(jià)值的創(chuàng)造，有利于促進(jìn)公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。

  綜上，根據(jù)《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2021 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》中對首次授予第二類限制性股票第二個(gè)歸屬期歸屬條

件的相關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二類限制性股票第二個(gè)歸屬期歸屬條件已

經(jīng)成就，公司層面的業(yè)績考核和激勵(lì)對象個(gè)人層面的績效考核均符合歸屬條件。

本次歸屬符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體

股東利益特別是中小股東利益的情形，不存在不能歸屬或不得成為激勵(lì)對象的情

形。

  我們一致同意公司首次授予第二類限制性股票的 141 名激勵(lì)對象所涉

司為前述激勵(lì)對象辦理相應(yīng)的歸屬手續(xù)。

     五、監(jiān)事會意見

  根據(jù)《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予

第二類限制性股票第二期歸屬條件已成就。同意公司依據(jù) 2021 年第三次臨時(shí)股

東大會的授權(quán)并按照本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的 141 名激勵(lì)對象辦理

第二類限制性股票歸屬相關(guān)事宜。

  六、激勵(lì)對象為董事、高級管理人員、持股 5%以上股東的，本次董事會決

議日前 6 個(gè)月內(nèi)買賣公司股票情況說明

  本激勵(lì)計(jì)劃授予第二類限制性股票的激勵(lì)對象中無公司董事、高級管理人員

及持股 5%以上股東。

  七、律師出具法律意見書的結(jié)論意見

  國浩律師（成都）事務(wù)所律師認(rèn)為：公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次

授予的第二類限制性股票第二個(gè)歸屬期的歸屬條件已成就，公司已就本次歸屬事

項(xiàng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，尚需按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定

履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)及辦理增加注冊資本手續(xù)。

  八、本次歸屬對公司相關(guān)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

  公司本次對滿足首次授予第二期歸屬條件的激勵(lì)對象辦理歸屬相關(guān)事宜，符

合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號——業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)

法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

  公司根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 11 號——股份支付》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 22 號

——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》，確定限制性股票授予日的公允價(jià)值，公司將在授予

日至歸屬日期間的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可歸屬的人數(shù)變動、業(yè)績

指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股

票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。公司

在授予日授予限制性股票后，已在對應(yīng)的等待期根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則對本次限制性股票

相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行相應(yīng)攤銷，具體以會計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

  本次可歸屬限制性股票共計(jì) 55.6536 萬股（調(diào)整后），歸屬后，公司總股本

將由 21,555.7875 萬股（2022 年年度權(quán)益分派實(shí)施完成后）增加至 21,611.4411

萬股，將影響和攤薄公司基本每股收益和凈資產(chǎn)收益率，具體以會計(jì)師事務(wù)所出

具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)，本次限制性股票歸屬不會對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)

生重大影響。

  本次歸屬對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會產(chǎn)生重大影響。本次歸屬完成后，公司股權(quán)分

布仍具備上市條件。

  九、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告結(jié)論性意見

  上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司作為財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：截至報(bào)告

出具日，英杰電氣及本期擬解除限售/擬歸屬的激勵(lì)對象符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

規(guī)定的解除限售/歸屬所必須滿足的條件，且已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合

《公司法》《證券法》以及《管理辦法》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。公司本期第一類限

制性股票的解除限售和第二類限制性股票的歸屬尚需按照《管理辦法》及《激勵(lì)

計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行信息披露和深圳證券交易所辦理相

應(yīng)后續(xù)手續(xù)。

  十、備查文件

限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二期解除限售及歸屬條件成就之

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

  特此公告。

                       四川英杰電氣股份有限公司董事會

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