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證券代碼：002091      證券簡(jiǎn)稱：江蘇國(guó)泰      公告編號(hào)：2023-39

轉(zhuǎn)債代碼：127040      轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：國(guó)泰轉(zhuǎn)債

(資料圖)

              江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第六次（臨

時(shí)）會(huì)議，于2023年6月13日以電子郵件、傳真和送達(dá)的方式發(fā)出通知，并于2023

年6月16日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事九名，實(shí)際參加表決董事

九名。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公

司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》。

  因工作調(diào)動(dòng)，胡燕女士不再擔(dān)任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

提名，聘任錢智佳先生為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期與第九屆董事會(huì)相同，同意9票，

反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  三、備查文件

  特此公告。

                             江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司

                                   董事會(huì)

                               二〇二三年六月十七日

附件：

                公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷

  錢智佳先生：1987 年 11 月出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。2010 年 6 月至

年 02 月任江蘇國(guó)泰國(guó)華實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部副科長(zhǎng)。2019 年 2 月至 2019 年 6

月任江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司監(jiān)察審計(jì)部副科長(zhǎng)。2019 年 6 月至

業(yè)園管理委員會(huì)財(cái)務(wù)中心主任助理。2020 年 5 月至 2023 年 6 月任江蘇國(guó)泰國(guó)

盛實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。錢智佳先生現(xiàn)任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。

  截至目前，錢智佳先生未持有本公司股票及可轉(zhuǎn)換公司債券。

  錢智佳先生與本公司控股股東及實(shí)際控制人江蘇國(guó)泰國(guó)際貿(mào)易有限公司、

持有公司 5%以上股份的股東張家港保稅區(qū)盛泰投資有限公司、公司其他董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。錢智佳先生不存在《公司法》第一百四

十六條規(guī)定的情形之一，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交

易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)

未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次

以上通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證

監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢，錢智佳先生不屬于“失信被執(zhí)

行人”。

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