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  證券代碼：601339     證券簡(jiǎn)稱：百隆東方   公告編號(hào)：2023-021

(相關(guān)資料圖)

                 百隆東方股份有限公司

          第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

  百隆東方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于 2023

年 6 月 16 日上午 10 時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主

席朱小朋先生主持，應(yīng)當(dāng)與會(huì)監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加監(jiān)事 3 名，會(huì)議的召開符合《公

司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)

行權(quán)價(jià)格的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

  由于公司已經(jīng)實(shí)施了 2022 年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)

管理辦法》、公司《2021 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，公

司對(duì)授予的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，此次調(diào)整符合激勵(lì)計(jì)劃以及相關(guān)法規(guī)

的規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行

調(diào)整，股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由 3.23 元/股調(diào)整為 2.73 元/股。上述事項(xiàng)均符合相關(guān)

法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，不存在損害公司及股東利益的情形。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的公告》

                                    （公

告編號(hào)：2023-022）。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，0 票回避，議案通過(guò)。

  本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)

行權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單、期權(quán)數(shù)量并注銷部分已獲授但未行權(quán)的股票期權(quán)的議

案》

   經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

   由于公司已經(jīng)實(shí)施了 2022 年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)

管理辦法》、公司《2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，公

司對(duì)授予的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，此次調(diào)整符合激勵(lì)計(jì)劃以及相關(guān)法規(guī)

的規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行

調(diào)整，股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由 3.63 元/股調(diào)整為 3.13 元/股。

   鑒于 1 名激勵(lì)對(duì)象擔(dān)任公司監(jiān)事而失去激勵(lì)對(duì)象資格；另有 2 名激勵(lì)對(duì)象因

個(gè)人原因辭職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授權(quán)但尚未

行權(quán)的股票期權(quán)進(jìn)行注銷。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021

年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，公司將激勵(lì)對(duì)象由 161 人變更

為 158 人，授出期權(quán)數(shù)量由 1,530.9006 萬(wàn)份變更為 1,500.8006 萬(wàn)份。上述事項(xiàng)

均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，不存在損害公司及股東利益

的情形。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象

名單、期權(quán)數(shù)量并注銷部分已獲授但未行權(quán)的股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：

   表決結(jié)果：2 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，1 票回避，議案通過(guò)。

   本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

   （三）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2021 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期

行權(quán)條件成就的議案》

   經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

   公司 2021 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就，相關(guān)業(yè)

績(jī)指標(biāo)及考核結(jié)果均真實(shí)、有效，不存在虛假、故意隱瞞等情況；相關(guān)主體不存

在依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《2021 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

不得行權(quán)的情形。

   因此，監(jiān)事會(huì)同意符合條件的 2 名激勵(lì)對(duì)象行權(quán)，可行權(quán)數(shù)量合計(jì) 120 萬(wàn)份，

行權(quán)價(jià)格為 2.73 元/股。上述事項(xiàng)均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的

條件，不存在損害公司及股東利益的情形。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《關(guān)于公司 2021 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的公告》

（公告編號(hào)：2023-024）。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，0 票回避，議案通過(guò)。

  本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

  （四）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期

行權(quán)條件成就的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

  公司 2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就，相關(guān)業(yè)

績(jī)指標(biāo)及考核結(jié)果均真實(shí)、有效，不存在虛假、故意隱瞞等情況；相關(guān)主體不存

在依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

不得行權(quán)的情形。

  因此，監(jiān)事會(huì)同意符合條件的 158 名激勵(lì)對(duì)象行權(quán)，可行權(quán)數(shù)量合計(jì)

范性文件所規(guī)定的條件，不存在損害公司及股東利益的情形。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《關(guān)于公司 2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的公告》

（公告編號(hào)：2023-025）。

  表決結(jié)果：2 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，1 票回避，議案通過(guò)。

  本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

  三、備查文件

  特此公告。

                          百隆東方股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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