【反詐衛(wèi)士】警銀聯(lián)動筑防線---- 民生銀行廣州荔灣支行成功攔截涉詐開卡事件
4月2日,民生銀行廣州荔灣支行憑借敏銳的風險識別能力和高效的警銀協(xié)作機制,成功攔截一起涉嫌詐騙的異常開卡事件,有效防范了金融風險,展現(xiàn)了金融機構(gòu)在反詐工作中的責任與擔當。
敏銳識別異常 筑牢第一道防線
當日上午9時40分,客戶謝某致電支行咨詢開卡業(yè)務,反復詢問開卡時效及材料,語氣急切且多次強調(diào)“急需用卡”。這一反常行為立即引起大堂經(jīng)理的警覺。經(jīng)理在保持專業(yè)服務的同時,謹慎告知謝某需本人攜帶身份證件到網(wǎng)點辦理,同時進行了反詐提示。約20分鐘后,謝某匆忙趕到營業(yè)大廳,未等引導便要求立即辦卡,且神情緊張、目光游離。在辦理過程中,謝某對開卡用途含糊其辭,僅回答“日常使用”,面對工作人員的深入詢問時表現(xiàn)出抵觸情緒,并對審核流程不耐煩。這些反常舉動使得工作人員的警覺性愈發(fā)強烈。
快速聯(lián)動處置 阻斷潛在風險
支行迅速啟動反詐應急預案,運營主管以“系統(tǒng)審批需補充材料”為由安撫客戶,爭取核查時間,同時將客戶信息報送至荔灣區(qū)反詐中心。經(jīng)警方大數(shù)據(jù)平臺核查,謝某名下多個銀行賬戶因涉詐已被司法凍結(jié),其預留手機號也與多起電信詐騙案件直接關(guān)聯(lián)。在掌握確鑿證據(jù)后,支行以“系統(tǒng)審核未通過”為由婉拒開卡,并妥善處理后續(xù)事宜,成功阻斷了潛在風險。
警銀協(xié)作樹典范 共筑金融安全屏障
通過高效的警銀聯(lián)動機制和科技賦能的風險防控體系,民生銀行廣州荔灣支行不僅及時阻斷了潛在的金融風險,更彰顯了金融機構(gòu)在反詐斗爭中的社會責任。民生銀行廣州荔灣支行將以此次事件為契機,繼續(xù)深化與公安機關(guān)的常態(tài)化協(xié)作,強化員工培訓,持續(xù)提升風險防控能力,堅決遏制電信詐騙等違法犯罪活動,用實際行動守護人民群眾的“錢袋子”,為構(gòu)建安全、穩(wěn)定的金融秩序保駕護航。
荔灣支行 供稿
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